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微动态丨华菱钢铁: 第八届监事会第七次会议决议公告

2023-01-19 17:06:49    来源：证券之星

证券代码：000932       股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-6

               湖南华菱钢铁股份有限公司

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导


【资料图】

性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 18 日以

通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 16 日发出。会议发出表决票 5

份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、

                          《证券法》和《公司章程》

的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

额的议案》

  为保证正常生产经营，基于公司 2023 年生产经营预算，公司预计 2023 年与

控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易

及提供劳务 1,276,755 万元，利息、手续费及佣金收入 25,300 万元，利息及佣金

支出 12,600 万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相

应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关

联交易框架合同及实际执行合同。

  经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公

司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事

已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正

的原则，未损害中小股东的利益。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年与湖南钢铁集团日常

关联交易预计额公告（公告编号：2023-4）》。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该

议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

协议>的议案》

  公司下属子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称华菱财务公司）

为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一

步增强业务竞争力和盈利能力，2023 年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，

继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

  经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公

司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事

已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正

的原则，未损害中小股东的利益。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱财务公司与湖南钢

铁集团续签<金融服务协议>的关联交易公告（公告编号：2023-5）》。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该

议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

  三、备查文件

  第八届监事会第七次会议决议。

                         湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

查看原文公告

标签： 华菱钢铁

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